Transacciones financieras sospechosas

Autores/as

  • Luis Lamas Puccio Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú.

DOI:

https://doi.org/10.51343/yq.vi1.1341

Resumen

Entre las modificaciones más importantes que en materia de normatividad bancaria se han formulado para controlar el lavado de dinero en los últimos años, se encuentra vigente la que tiene que ver con la prevención y la identificación de estas actividades en el contexto financiero. Desde el año de 1996 existe en nuestro medio una serie de disposiciones encaminadas a contrarrestar el lavado del dinero en el sistema bancario. En realidad las disposiciones nacionales en esta materia, lo que hacen es recoger una serie de iniciativas internacionales dispuestas con anterioridad, sobre el rol protagónico que al sistema financiero mundial compete en el tema del control del lavado de dinero.

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Publicado

2024-03-18

Cómo citar

Lamas Puccio, L. . (2024). Transacciones financieras sospechosas. YachaQ: Revista De Derecho, (1), 102–111. https://doi.org/10.51343/yq.vi1.1341

Número

Núm. 1 (2001): YachaQ: Revista de Derecho

Sección

MULTIDISCIPLINARIA

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